Политика AML/KYC

1. Общие положения

2. Используемые AML-анализаторы и риск-модель

3. Предварительная AML-проверка адреса пользователем

4. Когда заявка может быть приостановлена

5. Какие документы и материалы могут быть запрошены

6. Этапы и ориентировочные сроки проверки

7. Возврат средств по AML-кейсам

8. Запрещённые юрисдикции

9. Отказ в обслуживании

10. Коммуникация с пользователем

11. Заключительные положения