Вы можете самостоятельно пройти предварительную AML-проверку криптовалютного адреса до отправки средств.

Это поможет заранее оценить уровень риска адреса и принять решение о целесообразности обмена.

Предварительная проверка занимает, как правило, всего несколько минут.

Шаг 1. Перейдите на страницу AML-проверки

Для прохождения предварительной проверки перейдите на страницу AML-проверки:

Перейти к AML-проверке:

https://www.bestchange.ru/report/

Шаг 2. Укажите адрес для проверки

В поле проверки укажите:

криптовалютный адрес, с которого Вы планируете отправлять средства;
при необходимости — иные данные, если это допускается интерфейсом сервиса проверки.

Рекомендуется проверять именно тот адрес, который будет использоваться для отправки средств по заявке.

Шаг 3. Пройдите платную AML-проверку

Выберите одну из доступных платных проверок и подтвердите её проведение в соответствии с правилами выбранного сервиса.

Предварительная проверка выполняется Пользователем самостоятельно и позволяет заранее понять, может ли адрес содержать признаки повышенного AML-риска.

Шаг 4. Ознакомьтесь с результатом проверки

После завершения проверки Вы, как правило, увидите:

общий уровень AML-риска (Risk Score);
возможные риск-категории;
краткую информацию о выявленных факторах риска;
дополнительные сведения о происхождении или характере движения средств, если они отражены в отчёте.

Шаг 5. Оцените результат

Рекомендуем ориентироваться на результат проверки следующим образом:

низкий уровень риска — как правило, адрес может использоваться для обмена в стандартном порядке;
повышенный уровень риска — рекомендуем дополнительно оценить результат проверки и при необходимости заранее обратиться в поддержку;
высокий уровень риска — существует вероятность приостановки заявки, запроса дополнительной информации, KYC / SoF-проверки, отказа в обмене или возврата средств в соответствии с AML/KYC-политикой сервиса.

Если общий Risk Score превышает 60%, средства могут быть временно приостановлены в рамках AML-проверки, а у Пользователя может быть запрошена дополнительная информация в соответствии с правилами AML / KYC.

Шаг 6. При необходимости передайте результат оператору

Если Вы уже прошли предварительную AML-проверку, Вы можете предоставить её результат оператору обменного пункта до создания заявки или при обращении в поддержку.

Это может помочь оператору заранее оценить риски обмена и дать более точную обратную связь по возможным последствиям проведения операции.

Важно понимать

Предварительная AML-проверка носит информационный и предупредительный характер.

Даже если Пользователь прошёл такую проверку заранее, это не исключает проведение внутренней AML-проверки со стороны сервиса при создании заявки и поступлении средств.

Окончательное решение по операции принимается сервисом на основании внутренней процедуры оценки риска, включая результаты используемых AML-анализаторов и положения AML/KYC-политики.

Рекомендуем

Если по результатам предварительной проверки адрес показывает повышенный или высокий риск, рекомендуем:

временно воздержаться от отправки средств;
заранее обратиться в поддержку сервиса;
при необходимости использовать другой адрес, если это допустимо и соответствует правилам отправителя средств.

Дополнительная информация

Подробнее с правилами AML / KYC Вы можете ознакомиться на странице:

AML / KYC Policy

Как провести предварительную AML-проверку адреса